Empleos de Analista Compliance

Bull Market Brokers SA - Buenos Aires, Buenos Aires, ar
Conocimiento de Normativa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo. Requerimientos
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VP Consultores RH - Buenos Aires, Buenos Aires, ar
- Modificaciones y cierres de cuentas - Aperturas de cuentas
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Sur Finanzas Group S.A. - Adrogué, Argentina
• Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y presentarlos ante la UIF y otros organismos regulatorios. • Capacitar al personal...
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Conexiona - Martínez, Buenos Aires Province, ar
Gestión de apertura y mantenimiento de cuentas comitentes (revisión documental y actualización de legajos). ¿Qué vas a hacer?
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Grupo Petersen - Buenos Aires, Buenos Aires, ar
Dar soporte para la atención de auditorías internas y externas. Gestionar Legajos de clientes.
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Conexiona - Martínez, Argentina
¿Qué buscamos? Estudiantes de Abogacía, Contador Público o carreras afines. Conocimientos básicos en normativas UIF, BCRA y CNV. Al...
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SGF Global - Buenos Aires, Buenos Aires, ar
Desarrollar piezas multimedia de concientización utilizando herramientas como Canva u otras similares. Conocimientos básicos en desarrollos...
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Lectus - Córdoba, Cordoba, ar
Generar, analizar y presentar al Oficial de Cumplimiento los reportes sistemáticos según el cronograma establecido por la normativa...
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VP Consultores RH - Capital Federal, Argentina
Empleo en relación de dependencia. Esquema híbrido (1 día de home office semanal). Excelente clima de trabajo y entono laboral muy...
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Central Puerto - Buenos Aires, Buenos Aires, ar
Diseñar, implementar y dirigir la realización de controles, el resguardo de evidencias y seguimiento de incumplimientos. Realizar las...
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