Analista Jr. de Cumplimiento
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- UbicaciónCapital Federal, Argentina
- Tipo de contratoIndefinido
Misión del Puesto: Dar soporte a la oficina de PLD (Prevención Lavado de Dinero) para cumplir con la normativa UIF vigente en materia de juego de azar. Funciones y Principales Responsabilidades: Dar cumplimiento a las políticas, procedimientos y controles. Gestión de alertas mediante el monitoreo, análisis, reporte. Presentación de reportes mensuales a la UIF. Responer requerimiento de LOTBA / UIF. Revisón de legajos y pagos de clientes. Colaborar en las diferentes auditorías. […]
Estudiante o graduado de carreras afines a Ciencias Económicas, Derecho. Experiencia en tareas similares (no excluyente)...
hace 18 días en: hiringroom.com
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