9 Empleos de Uif en Buenos Aires
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Auditor Interno Senior para EMPRESA Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Ciudad - Buenos Aires, Buenos Aires, ar Principales Responsabilidades: Revisiones de procesos operativos y de control (preferentemente sector financiero y valores) prevención... hace 2 días
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Abogado/a de compliance y asuntos regulatorios Cerolini & Ferrari Abogados - Buenos Aires, Buenos Aires, ar Nos encontramos en la búsqueda de un abogado/a para formar parte de nuestro equipo de Compliance y asuntos regulatorios. Entre sus... hace 2 días
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Analista de Apertura de Cuentas Mills Capital Group - Buenos Aires, Buenos Aires, ar Analizar la documentación presentada por los clientes, verificando su integridad y validez conforme a normativas vigentes. Detectar... hace 2 días
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Analista Sr. Riesgo Operacional BairesHR - Buenos Aires, Buenos Aires, ar Colaborar en el proceso de difusión de planes de concientización del personal sobre la gestión del RO y de la Continuidad del negocio... hace 2 días
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Analista de Compliance - Part time Conexiona - Martínez, Argentina ¿Qué buscamos? Estudiantes de Abogacía, Contador Público o carreras afines. Conocimientos básicos en normativas UIF, BCRA y CNV. Al... hace 15 días
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Analista Sr. PLAFT y Compliance Sur Finanzas Group S.A. - Adrogué, Argentina • Elaborar reportes de operaciones sospechosas (ROS) y presentarlos ante la UIF y otros organismos regulatorios. • Capacitar al personal... Hace más de 30 días
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Analista administrativo comercial Jr Compañía financiera en Vicente Lopez. Capital Humano - Vicente López, Argentina 1. Recepción de casosempresas a calificar . Control de documentación. Si es un caso óptimo para avanzar, analizar rápidamente nosis... A convenir Hace más de 30 días
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